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鉅亨網新聞中心第二條第35款1.董事會決議日期:104/07/282.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):690,900,6435.預定買回之期間:104/07/29~104/09/256.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):11.00~20.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.9510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,566,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:101/814~1210 4652仟股,已註銷103/210~312 2272仟股,轉讓1000仟股104/513~618 2974仟股,未註銷104/625~707 320仟股,未轉讓12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:討論事項:第一案:買回本公司股份計2,000仟股案,提請 討論。說 明:一、本公司為提昇長期競爭力,擬依照證券交易法第二十八條之二第1項第3款及金融監督管理委員會證券期貨局之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關法令規定買回本公司股份。二、本次擬買回之相關資訊及評估說明如下:(一)截至104年7月28日止,本公司前十個營業日及三十個營業日之平均收盤價分別為16.60元及17.06元,二者取其高者17.06元之百分之一百五十為25.59元;而104年7月28日本公司收盤價14.75元之百分之七十為10.33元。因此,本次預定買回區間價格為每股新台幣11元至20元,惟若買回期間內,本公司股價低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。(二)預定本次計劃買回本公司股份計2,000仟股,佔本公司已發行股份總數百分之1.95,每日得買回股份之數量為666仟股(即計劃買回總數量之三分之一)。三、依據前述評估,擬訂定本次買回本公司股份之內容如下:(三)買回股份之目的:為維護公司信用及股東權益。(四)買回股份之種類:本公司普通股。(五)買回股份之總金額上限:690,900,643元。(六)預定買回之期間與數量:1.期間:民國104年7月29日至民國104年9月25日。2.數量:2,000仟股。(七)買回之區間價格:每股新台幣11元至20元。(八)買回之方式:透過集中交易市場(證券商營業處所)買回。四、本案若經決議買回,須由董事會出具「不影響本公司財務狀況及資本維持之聲明書」並由證券承銷商對買回股份價格之合理性出具評估意見。五、本案通過後,報呈主管機關備查,如遇法令更新、或應主管機關要求而需修正時,則授權董事長全權處理之,嗣後再提董事會追認。六、提請 公決。決 議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:岱稜科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年7月28日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之1.95%,且買回股份所需金額上限占本公司流動資產之2.46%(以104年3月31日財務報表),茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事6人均同意本聲明書之內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:岱稜科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內,尚無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無

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